Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’ »
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
9 Gennaio 2026 in Notizie Fiscali
Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.In particolare, ...
Titolare effettivo nella PA
26 Novembre 2025 in Notizie Fiscali
In data 24 novembre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato un documento intitolato "L'individuazione del Titolare ...
Oro da investimento: tassazione agevolata per la rivalutazione
19 Novembre 2025 in Notizie Fiscali
Il 14 novembre è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge di bilancio 2026.Com'è noto i lavori parlamentari ...
Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026
2 Luglio 2025 in Notizie Fiscali
L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl ...
Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF
29 Maggio 2025 in Notizie Fiscali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ...
Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio
7 Gennaio 2025 in Notizie Fiscali
Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento della normativa nazionale alle ...
Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE
11 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali
Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del ...
Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente
2 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali
In attesa della decisione sul Registro dei Titolari effettivi rinviata alla Corte di Giustizia UE, e dopo la ulteriore richiesta di ...
Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE
20 Giugno 2024 in Notizie Fiscali
Pubblicato in Gazzetta dell'Unione Europea del 19 giugno il pacchetto antiriciclaggio cui attenersi per il futuro.In particolare, con la pubblicazione ...
Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC
27 Maggio 2024 in Notizie Fiscali
Il CNDCEC ha pubblicato in merito alla vicenda del Registro del Titolare Effettivo, una informativa datata 23 maggio con la quale ...
Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti
17 Maggio 2024 in Notizie Fiscali
ATTENZIONE: il Consiglio di stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro ...
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica
6 Maggio 2024 in Notizie Fiscali
Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di ...
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
25 Ottobre 2023 in Notizie Fiscali
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, ...
Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST
17 Ottobre 2023 in Speciali
Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari ...
